公告日期：2016-07-27

公告编号：2016-019

证券代码：833955 证券简称：盈丰软件 主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）时间与地点

杭州盈丰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年7月25日16：00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年7月15日以传真、电子邮件等方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、 主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长张永庆主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2016-019

三、会议议案及表决结果

会议以记名表决的方式，审议通过以下议案：

审议通过《杭州盈丰软件股份有限公司2016年半年度报告；

议案内容：详见公司于同日公告的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-018）；

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、备查文件

（一）《杭州盈丰软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；（二）《杭州盈丰软件股份有限公司2016年半年度报告》。

特此公告！

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2016年7月27日


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