公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-013

证券代码：833947 证券简称：同为电气 主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：郭欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
总结和回顾 2019 年度监事会各项会议召开情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-013

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对 2019 年财务报告进行了分析，并对下一步工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》【公告编号：2020-010】和《2019年年度报告摘要》【公告编号：2020-011】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2020-013

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

哈尔滨同为电气股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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