公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-014

证券代码：833947 证券简称：同为电气 主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日预计会期 0.5 天。

会议召开时间 2020 年 5 月 19 日 9：30 分—11：30 分


公告编号：2020-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833947 同为电气 2020 年5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

《2019 年董事会工作报告》

（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

《2019 年监事会工作报告》

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》


公告编号：2020-014

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求以及公司 2019 年度利润分
配方案，拟对公司章程进行修订，具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》【公告编号：2020-0015】
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案 。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；


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