公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-008

证券代码：833947 证券简称：同为电气主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：郭欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度半年报的议案》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作

公告编号：2019-008

的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 9.278442 元人民币（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

哈尔滨同为电气股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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