公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-010

证券代码：833947 证券简称：同为电气主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 9：30 分—11：30 分

预计会期 0.5 天。

会议召开时间 2019 年 9 月 16 日 9：30 分—11：30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开


公告编号：2019-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议《公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨同为电气股份有限公司
2019 年半年度权益分派预案公告》编号： 2018-011）
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人

公告编号：2019-010

印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区鄱阳中街 17 号公司三楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孟宪萍电话：0451-86786300-8878 传 真：
0451-87554455 电子邮箱：545277056@qq.com 地址：哈尔滨开发区迎宾
路集中区鄱阳中街 17 号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

经与会监事签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

哈尔滨同为电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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