公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-007

证券代码：833947 证券简称：同为电气主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：何崇飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
《根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》。公司董事会需审议

公告编号：2019-007

《哈尔滨同为电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 9.278442 元人民币（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
哈尔滨同为电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

哈尔滨同为电气股份有限公司
董事会

公告编号：2019-007

2019 年 8 月 26 日

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