公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-023
证券代码:833947 证券简称:同为电气 主办券商:国信证券
哈尔滨同为电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月8日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月28日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长何崇飞
6.会议列席人员:郭欣、王钢、范林林
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定,公司董事会需审议《哈尔滨同为电气股份有限公
公告编号:2018-023
司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议;
哈尔滨同为电气股份有限公司
董事会
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