公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-002



证券代码：833947 证券简称：同为电气 主办券商：国信证券



哈尔滨同为电气股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨同为电气股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年03月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年03月20日以电话方式送达公司各位监事。



公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由郭欣召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。



二、会议表决议案情况



会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：



1、会议审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。



2、会议审议通过了《关于2016年度报告及摘要的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。



3、会议审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提 公告编号：2017-002



交公司2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。



4、会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议；



为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。



5、会议审议通过了《关于2017年续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议；



续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审



计机构。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。



三、备查文件



经与会监事签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



哈尔滨同为电气股份有限公司



监事会



2017年4月5日




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