公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-003



证券代码：833946 证券简称：杰隆生物 主办券商：华西证券



上海杰隆生物制品股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月 25 日，邮件形式



2、会议召开时间：2018年 2月 5日



3、会议召开地点：上海杰隆生物制品股份有限公司二楼会议室4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长成国祥先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 8 人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共 8 人，缺席本次董事会会议



的 董事共 0 人。



二、议案审议情况



1、审议通过《关于处置公司旗下子公司股权》的议案



公告编号：2018-003



议案详细内容见《上海杰隆生物制品股份有限公司收购、出售资



产公告》。



2、议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本次议案不需要提交股东大会审议



三、备查文件目录



公司第二届董事会第十六次会议决议



特此公告。



上海杰隆生物制品股份有限公司



董事会



2018年 2月 13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。