公告日期：2017-05-26

证券代码：833946 证券简称：杰隆生物 主办券商：华西证券



上海杰隆生物制品股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月24日



2、会议召开地点：上海市浦东新区蔡伦路88号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长成国祥先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站



(www.need.com.cn)上公告了上海杰隆生物制品股份有限公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》(以下简称“《通知》”)。本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份87,767,987股，占公司股份总数的68.84%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案



1、议案内容



《上海杰隆生物制品股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。



2、议案表决结果：



同意股数87,767,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及股东回避情况。



(二)审议通过《董事会2016年度工作报告》的议案



1、议案内容



结合2016年度的主要工作情况，董事会制定了《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数87,767,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及股东回避情况。



(三)审议通过《监事会2016年度工作报告》的议案



1、议案内容



结合2016年度的主要工作情况，监事会制定了《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数87,767,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及股东回避情况。



(四)审议通过《公司2016年财务决算报告》的议案



1、议案表决结果：



同意股数87,767,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



不涉及股东回避情况。



(五)审议通过《公司2017年财务预算报告》的议案



1、议案表决结果：



同意股数87,767,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



不涉及股东回避情况。



(六)审议通过《公司2016年利润分配方案》的议案



1、议案表决结果：



同意股数84,092,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的



95.81%；反对股数3,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的4.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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