公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-010



证券代码：833946 证券简称：杰隆生物 主办券商：华西证券



上海杰隆生物制品股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



2017年4月26日，上海杰隆生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）



以通讯方式在公司召开第二届第十三次董事会，会议通知以邮件等方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长成国祥先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



1.审议通过《总经理2016年度工作报告》的议案



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



该议案无需提交股东大会审议。



2.审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



该议案尚需提交股东大会审议。



3.审议通过《董事会2016年度工作报告》的议案



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



该议案尚需提交股东大会审议。



4.审议通过《公司2016年财务决算报告》的议案



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



公告编号：2017-010



该议案尚需提交股东大会审议。



5.审议通过《公司2017年财务预算报告》的议案



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



该议案尚需提交股东大会审议。



6.审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



该议案尚需提交股东大会审议。



7.审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



该议案尚需提交股东大会审议。



8.审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案



表决情况：同意票数6票，0反对票，0弃权票。



关联董事：成国祥、朱佳需对本议案回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



9.审议通过《关于修改公司章程》的议案



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



该议案尚需提交股东大会审议。



10.审议通过《关于召开公司2016年度股东大会》



表决情况：同意票数8票，0反对票，0弃权票。



三、备查文件



二届十三次董事会决议



上海杰隆生物制品股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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