公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-006



证券代码：833946 证券简称：杰隆生物 主办券商：华西证券



上海杰隆生物制品股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月10日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场投票表决



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：成国祥先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年2月10日，上海杰隆生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）



在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。会议通知于2017年1月18日



在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行刊登（公告编号：2017-002），本次股东大会的股权登记日为2017年2月8日。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《上海杰隆生物制品股份有限公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有对本次股



东大会审议议案具有表决权的股份52,397,487股，占公司股份总数的41.10%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案



议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统



公告编号：2017-006



http://www.neeq.com.cn披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2017-003。



议案表决结果：同意股数52,397,487股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：无。



（二）审议《关于公司控股股东“杰隆企业集团有限公司”清偿占用公司资金并支付利息》的议案



议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统



http://www.neeq.com.cn披露的《关于关联方资金占用整改公告》，公告编号：



2017-005。



议案表决结果：同意股数7,786,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：杰隆企业集团对本议案回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；



（二）上海杰隆生物制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。



上海杰隆生物制品股份有限公司



董事会



2017年2月13日




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