公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-039

证券代码：833944 证券简称：现代环科 主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杜明辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数310,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<湖南现代环境科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：



在公司经营范围中增加“建筑劳务分包”内容，并相应修改《公司章程》。详情请见公司于2018年7月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2018-039

（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司关于修改经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：



同意股数310,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南现代环境科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。



湖南现代环境科技股份有限公司

董事会


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