公告日期:2017-06-22
公告编号:2017-026
证券代码:833926 证券简称:安集协康 主办券商:民生证券
上海安集协康生物技术股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
上海安集协康生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年6月20日13时在公司会议室召开,会议的通知以电子邮件和电话等方式发出。公司现有董事5人,实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长金宜强先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、审议及表决情况
1、审议通过《关于指定刘明文为公司信息披露事务负责人的议案》
因公司董事会秘书辞职,指定刘明文为公司信息披露事务负责人,负责信息披露相关事宜,任期自本次董事会审议通过之日起至新聘任董事会秘书之日止。
本议案以5票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《聘任金宜强为公司财务负责人的议案》
公告编号:2017-026
因公司财务负责人辞职,聘任金宜强为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案以4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
回避表决情况:金宜强先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《上海安集协康生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告
上海安集协康生物技术股份有限公司
董事会
2017年6月22日
附:金宜强先生简历
金宜强,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
工商管理硕士。1993年至1996年,任葛兰素史克公司销售部工程师
职务;1997年至2003年,担任奥尔巴尼医学院神经科学研究所研究
员;2003年至2006年,担任奥德韦研究院神经实验室经理;2006年
至2008年,担任纽约州残疾人服务中心高级信息专员;2008年至2010
年,创办Agile International LLC.并担任首席执行官;2010年至
今,担任公司董事长兼总经理。
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