公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-013



证券代码：833926 证券简称：安集协康 主办券商：民生证券



上海安集协康生物技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



上海安集协康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月17日上午10时在公司会议室召开，会议的通知以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长金宜强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、审议及表决情况



1、审议通过《2016年度报告及摘要》



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过《2016年度董事会工作报告》



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



3、审议通过《2016年度总经理工作报告》



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



公告编号：2017-013



4、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



5、审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



6、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



公司2016年度拟不进行利润分配。



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



本议案需提交股东大会审议。



7、审议通过《关于修改公司章程的议案》



《公司章程》中的相关条款修改如下：



原条款为：第六条 公司注册资本为人民币1,885.7767万元。



修改后的条款为：第六条 公司注册资本为人民币2,030.7967万



元。



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



本议案需提交股东大会审议。



8、审议通过《关于提请召开上海安集协康生物技术股份有限公司2016年年度股东大会的议案》



公告编号：2017-013



公司拟于2017年5月10日上午10时在公司会议室召开上海安



集协康生物技术股份有限公司2016年年度股东大会。



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



三、备查文件



《上海安集协康生物技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告



上海安集协康生物技术股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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