公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833923 华辰净化 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏策霖律师事务所张璟、王妍律师。
（七）会议地点

太仓市浮桥镇鸿运路 16 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》


公告编号：2023-010

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《公司 2023 年度经营计划和财务预算方案》

公司以 2022 年度实际经营情况为基础，根据 2023 年度经营目标并结合公司
发展现状编制了《公司 2023 年度经营计划和财务预算方案》。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》

公司在不影响正常经营的前提下，以部分闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（八）审议《关于 2023 年度拟向银行申请授信额度》

为保障公司业务稳健发展及生产经营正常所需，根据 2022 年度资金使用情况，2023 年公司拟向银行申请累计不超过人民币 6000 万元的授信额度。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下……
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