公告日期：2023-04-27

证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长项振荣先生



6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理对 2022 年度公司主要经济指标完成情况和重点工作进展进行汇

报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



公司聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）及《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司

2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度经营计划和财务预算方案》

1.议案内容：



公司以 2022 年度实际经营情况为基础，根据 2023 年度经营目标并结合公司

发展现状编制了《公司 2023 年度经营计划和财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：



根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》

1.议案内容：



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202……
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