公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-035

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：童银奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明；
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举张丽为公司第四届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 6 月 8 日届满。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张丽女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人，以上职工代表监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举童银奇为公司第四届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 6 月 8 日届满。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名童银奇先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人，以上职工代表监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京融安特智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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