公告日期：2024-05-22

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长童红雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,867,625 股，占公司有表决权股份总数的 87.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司总裁出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024 年 4月 25 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长童红雷先生代表董事会汇报 2023年度董事会工作情况，提请本次股东大会会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：


根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席童银奇先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，提请本次股东大会会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中兴华审字(2024)第 014498 号进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的……
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