公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-017

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长童红雷先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨资产抵押反担保》的议案
1.议案内容：

一、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请银行融资

公告编号：2024-017

500 万元，期限 1 年。并与银行签署相应的贷款合同，针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：1 年。针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押提供反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供反担保，期限 1 年。

二、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请银行融资300 万元，期限 1 年。并与银行签署相应的贷款合同，针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：1 年。针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押提供反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供反担保，期限 1 年。

三、拟向招商银行北京分行申请银行融资 400 万元，期限 1 年，并与银行签
署相应的贷款合同。针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：1 年。针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；以公司名下位于通州区的房产进行抵押提供反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供反担保，期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长童红雷、董事岩雅维回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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