公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席童银奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024 年
4 月 25 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告

编号：2024-010）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

公告编号：2024-013

（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席童银奇先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，提请本次监事会会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中兴华审字(2024)第 014498 号进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-013

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年度经营计划编制了
2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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