公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-014

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833918 融安特 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京隆安律师事务所范丛慧、王宇鹏律师。
（七）会议地点

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024 年 4月 25 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长童红雷先生代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况，提请本次股东大会会议审议。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席童银奇先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，提请本次股东大会会议审议。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告》的议案

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中兴华审字(2024)第 014498 号进行审议。


公告编号：2024-014

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 2023
年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年度经营计划编制了
2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

董事长根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次股东大会会议审议：续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（九）审……
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