公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-032

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长童红雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,867,625 股，占公司有表决权股份总数的 87.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-032

4.公司总裁列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案
1.议案内容：

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷拟向北京银行申请不超过 500 万元授信，具体金额以银行审批为准，由公司向该笔授信提供保证担保。针对公司提供的担保，控股股东、实际控制人、董事长童红雷提供反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,489,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东童红雷所持 15,859,750 股、岩雅维所持1,518,000 股回避本议案的表决。
三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2023-032

北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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