公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-029

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长童红雷先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案
1.议案内容：

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷拟向北京银行申请不超过 500 万元授

公告编号：2023-029

信，具体金额以银行审批为准，由公司向该笔授信提供保证担保。针对公司提供的担保，控股股东、实际控制人、董事长童红雷提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长童红雷、董事岩雅维回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议于 2023 年 6 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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