公告日期：2017-08-14

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：2017年7月30日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年8月10日

3、会议召开地点：天津壹鸣环境科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：纪涛

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）

和《天津壹鸣环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公

司章程”）规定，所作决议合法有效。

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