公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-019

证券代码： 833911 证券简称： 博盛新材 主办券商： 东兴证券

河北中振博盛新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 19 日， 通讯通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 29 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场召开

5、 会议召集人： 董事长赵美

6、 会议主持人： 董事长赵美

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、

召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《公司章程》的有关规定。 所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-019

（一） 审议通过《 关于<河北中振博盛新材料股份有限公司 2017 年

度半年度报告>的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公

司应当在每一会计年度前 6个月结束之日起 2个月内编制半年度报告。

公司制作了 《 河北中振博盛新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》

具体详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 河北中振博盛新材

料股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-021）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——

政府补助（ 2017 年修订）》 (财会[2017]15 号)，自 2017 年 6 月 12 日

起实施。公司对 2017 年 1 月 1 日之前的政府补助采用未来适用法处

理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实施日之间新增的政府补助进行调

整，与企业日常经营管理活动相关的政府补助计入“其他收益”，并

公告编号： 2017-019

在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。

具体详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《河北中振博盛新材

料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号： 2017-022）。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5.董事会意见：

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财

务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意

公司本次会计政策变更。

三、 备查文件目录

（一）《 河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十三

次会议决议》；

（二）《 河北中振博盛新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》。

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。