公告日期：2017-08-30

证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，通讯方式。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席赵洋



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、



召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<河北中振博盛新材料股份有限公司2017年



度半年度报告>的议案》



1. 议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司制作了《河北中振博盛新材料股份有限公司2017年半年度报告》。 具体详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-021）。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



4. 提交股东大会情况：



本议案无需提交股东大会审议。



5、监事会意见：



经审核，监事会认为：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章 程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含



的 信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反



映出公司2017年上半年度的经营管理和财务状况。



（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



（4）监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。



（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》



1.议案内容



2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——



政府补助（2017年修订）》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日



起实施。公司对2017年1月1日之前的政府补助采用未来适用法处



理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助进行调



整，与企业日常经营管理活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。



具体详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-022）。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



5.监事会意见：



监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公……
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