公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-017



证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月15日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年6月23日10:00-11:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长赵美



6、会议主持人：董事长赵美



7、召开情况合法、合规性说明：本次会议为董事会临时会议，本次会议的召集，召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、会议议案及表决情况




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