公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-013



证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月26日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月31日10:00-11:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长赵美



6、会议主持人：董事长赵美



7、召开情况合法、合规性说明：本次会议为董事会临时会议，本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、会议议案及表决情况



公告编号：2017-013



（一）审议通过《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的议案》。



1、议案内容



关于公司经营范围变更的具体情况如下：



原公司经营范围为：岩棉制品的生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的销售。



变更后经营范围为：岩棉制品的研发、生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的购销；网格布、锚栓、界面剂的购销；砂浆的生产与销售。



具体议案内容详见公司于2017年6月2日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司关于经营范围变更及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-015）。



2、表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。



4、提交股东大会情况



本议案尚需公司股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理营业范围变更、公司章程备案相关手续的议案》。



1、议案内容



公告编号：2017-013



因公司拟变更营业范围并修改《公司章程》，为更好地办理上述事宜，特提请公司股东大会授权董事会办理营业范围变更、公司章程备案相关手续。



2、表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。



4、提交股东大会情况



本议案尚需要公司股东大会审议通过。



（三）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东



大会的议案》。



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定于2017



年6月18日上午9:00于公司会议室召开2017年第二次临时股东大



会。



具体审议事项详见公司于2017年6月2日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-014）。



2、表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况




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