公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-014



证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月18日上午9时



结束时间：2017年6月18日上午10时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-014



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：河北省秦皇岛市卢龙县城龙城路东侧 A区 11#



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的议案》议案内容：



关于公司经营范围变更的具体情况如下：



原公司经营范围为：岩棉制品的生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的销售。



变更后经营范围为：岩棉制品的研发、生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的购销；网格布、锚栓、界面剂的购销；砂浆的生产与销售。



具体议案内容详见公司于2017年6月2日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司关于经营范围变更及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-015）。



公告编号：2017-014



本议案为特别议案。



（二）审议《关于股东大会授权董事会办理营业范围变更、公司章程备案相关手续的议案》



议案内容：因公司拟变更营业范围并修改《公司章程》，为更好地办理上述事宜，特提请公司股东大会授权董事会办理营业范围变更、公司章程备案相关手续。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年6月17日上午9时-17时



(三)登记地点:



秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人:汪金荣



会议联系方式：0335-7138400



(二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理（三）临时议案：请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决
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