公告日期：2017-05-10

证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：赵美



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



对公司董事会编制的《公司2016年度董事会工作报告》进行审



议。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情况。



(二)审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



对公司董事会编制的《公司2016年度监事会工作报告》进行审



议。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情况。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司2016年年度报



告》（公告编号2017-008）和《河北中振博盛新材料股份有限公司2016



年年度报告摘要》（公告编号2017-009）。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情况。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



对公司编制的《2016年度财务决算报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情况。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



对公司编制的《2017年度财务预算报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情况。



(六)审议通……
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