公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-007



证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日9时



结束时间：2017年5月10日11时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下



公告编号：2017-007



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师事务所律师



（七）会议地点：秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；



(二) 审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；



(三) 审议《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》；



(四) 审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



(五) 审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



(六) 审议《关于2016年利润分配方案的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
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