公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-005



证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月18日上午9：00在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年4月8日以书面方式通知。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵美主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会2016年度工



作情况予以汇报。



本议案尚需股东大会审议通过。



上述议案不涉及回避表决情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过了《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》



公告编号：2017-005



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司总经理2016年度



工作情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过了《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2016年年度报告



及其摘要情况予以汇报。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2016年度财务决



算情况予以汇报。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2017年度财务预



算情况予以汇报。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过了《关于2016年利润分配方案的议案》



根据公司章程及公司经营需要，本年度不安排利润分配。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

……




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。