公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-003



证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月31日上午9时



结束时间：2017年3月31日上午10时



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场召开方式召开。



公告编号：2017-003



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月27日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：河北省秦皇岛市卢龙县城龙城路东侧 A区 11#



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度预计日常性关联交易的议案》



1、河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要资金支持，公司实际控制人赵振增及赵美拟于2017年度向公司提供财务资助，资助的方式包括：



（1）赵振增、赵美及赵振增控制的秦皇岛武山实业开发集团有限公司拟于2017年度向公司及威海博盛新材料有限公司（以下简称“子公司”）提供无息借款，预计合计金额不超过5000万元；



（2）在公司及子公司需要通过银行借款取得外部资金时，赵振增和赵美自愿按照银行的要求在5000万贷款额度内为公司及子公司银行借款提供担保或反担保。



2、公司因业务需要，拟向关联方秦皇岛武山实业开发集团有限公司采购油料，预计金额不超过50万元。



公告编号：2017-003



3、公司因业务需要，拟向关联方卢龙县武山发达建材有限公司采购废碴，预计金额不超过50万元。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年3月30日9时-17时



(三)登记地点:



秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人:汪金荣



会议联系方式：0335-7138400



(二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理五、备查文件目录



《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》河北中振博盛新材料股份有限公司



董事会



2017年3月14日




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