公告日期：2017-03-14

证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



关于2017年度预计日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是2017年度预计日常性关联交易。



2017年3月14日，本公司与赵振增、赵美及赵振增控制的秦皇



岛武山实业开发集团有限公司、卢龙县武山发达建材有限公司于公司办公室签订协议，交易标的为财务资助、采购货物。



(二)关联方关系概述



赵振增先生为本公司控股股东、实际控制人兼董事；赵美女士为本公司股东、实际控制人兼董事长；赵振增先生为秦皇岛武山实业开发集团有限公司实际控制人；董事及股东赵振增先生为卢龙县武山发达建材有限公司实际控制人。



(三)表决和审议情况



公司于2017年3月14日召开第一届董事会第九次会议，审议了



《关于2017年预计日常性关联交易的议案》，董事赵振增、赵美、



周鹏举与本议案存在关联关系，回避表决。因非关联董事人数不足3



人，该议案将直接交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



卢龙县武山发达 河北省秦皇岛市卢龙县 其他有限公司 李继明



建材有限公司 石门镇武山



赵美 河北省唐山市滦州古城 —— ——



赵振增 河北省唐山市滦州古城 —— ——



秦皇岛武山实业 河北省秦皇岛市卢龙县



开发集团有限公 石门镇武山 其他有限公司 赵振增



司



(二)关联关系



赵美女士为公司的股东、实际控制人兼董事长；赵振增先生为公司的控股股东、实际控制人兼董事；赵振增先生为秦皇岛武山实业开发集团有限公司、卢龙县武山发达建材有限公司实际控制人。



三、交易协议的主要内容



1、赵振增、赵美及秦皇岛武山实业开发集团有限公司拟于2017



年度向公司及子公司提供无息借款，预计合计金额不超过5000万元；



2、在公司及子公司需要通过银行借款取得外部资金时，赵振增和赵美自愿按照银行的要求在5000万贷款额度内为公司及子公司银行借款提供担保或反担保。



3、公司因业务需要，拟向关联方秦皇岛武山实业开发集团有限公司采购油料，预计金额不超过50万元。



4、公司因业务需要，拟向关联方卢龙县武山发达建材有限公司采购废碴，预计金额不超过50万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



赵振增、赵美及秦皇岛武山实业开发集团有限公司2017年向公



司及子公司提供财务资助，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



公司向秦皇岛武山实业开发集团有限公司采购油料，按照公司向独立第三方的采购价格执行，定价具有合理性、公允性。



公司向卢龙县武山发达建材有限公司采购废碴，按照公司向独立第三方的采购价格执行，定价具有合法性、公允性。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，是合理必要的，交易有利于持续稳定经营，促进公司发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



该关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。



六、备查文件目录



《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》河北中振博盛新材料股份有限公司



董事会



2017年3月14日




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