公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-001



证券代码：833911 证券简称: 博盛新材 主办券商:东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第一



届董事会第九次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场方式



召开，本次会议通知已于2017年3月4日以电话方式通知。会议应



出席董事5名，实到5名，会议由公司董事长赵美主持。本次会议



的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于2017年度预计日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议。



具体内容详见《关于2017年度预计日常性关联交易的公告》（公



告编号2017-002）



回避表决:董事赵振增、赵美、周鹏举与本议案存在关联关系，回避表决。



因有非关联董事人数不足3人，该议案将直接提交股东大会审



议。



（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会



的议案》



议案内容：决定于2017年3月31日召开公司2017年第二次临



时股东大会。



表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



河北中振博盛新材料股份有限公司



董事会



2017年 3月14日




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