公告日期：2016-11-04

公告编号：2016-023



证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券



河北中振博盛新材料股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月3日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：赵美



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2016-023



(一)审议通过《关于向关联方采购货物的议案》



1.议案内容



公司因业务需要，拟向关联方秦皇岛武山实业开发集团有限公司采购油料，预计金额不超过20万元。



公司因业务需要，拟向关联方卢龙县武山发达建材有限公司采购废碴，预计金额不超过50万元。



2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



因关联股东持有本次股东大会表决权股份总数的100%,该议案无



需回避表决。



（二）审议通过《关于续聘2016年审计机构的议案》



1.议案内容



决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016



年的财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



公告编号：2016-023



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。



三、备查文件目录



河北中振博盛新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议



河北中振博盛新材料股份有限公司



董事会



2016年11月3日




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