公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-018

证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券

河北中振博盛新材料股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月7日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月21日

3、会议召开地点：秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#会议室4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：赵洋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-018

（一）审议通过《河北中振博盛新材料股份有限公司2016年半年度

报告》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《河北中振博盛新材料股份有限公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2016年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016年半年度报告基本上真实地反映出公司的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

（一）《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

公告编号：2016-018

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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