公告日期：2016-01-22

公告编号：2016-001

证券代码：833911 证券简称: 博盛新材 主办券商:东兴证券

河北中振博盛新材料股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第三次会议于2016年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2016年1月16日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，会议由公司董事长赵美主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

具体内容详见《河北中振博盛新材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号2016-003）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会

的议案》




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