公告日期：2015-10-15

河北中振博盛新材料股份有限公司

章程

2015年 6月

目录

第一章总则......-3-

第二章 经营宗旨和范围......-4-

第三章 股份......-4-

第一节股份发行......-4-

第二节股份增减和回购......-5-

第三节股份转让......-6-

第四章 股东和股东大会......-7-

第一节股东......-8-

第二节股东大会的一般规定......-10-

第三节股东大会的召集......-14-

第四节股东大会的提案与通知......-15-

第五节股东大会的召开......-16-

第六节股东大会的表决和决议......-20-

第五章 董事会......-23-

第一节董事......-24-

第二节董事会......-27-

第六章 总经理及其他高级管理人员......-31-

第七章 监事会......-33-

第一节监事......-33-

第二节监事会......-34-

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......-36-

第一节财务会计制度......-36-

第二节会计师事务所的聘任......-37-

第九章 通知与公告......-38-

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......-39-

第一节合并、分立、增资和减资......-39-

第二节解散和清算......-40-

第十一章 投资者关系管理......-42-

第十二章 修改章程......-44-

第十三章 附则......-44-

第一章 总则

第一条为维护河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 上市公众公司监督管理办法》、 《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的相关规定和其他有关规定，制订本章程。。

第二条公司注册名称

中文名称：河北中振博盛新材料股份有限公司（非上市）

英文名称：【】

第三条公司住所：【卢龙县城龙城路东侧A区11#】。

第四条公司注册资本为人民币3800万元整。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理 、董事会秘书、

财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条公司的经营宗旨：为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造前途，为社会创造繁荣。

第十一条公司的经营范围：岩棉制品的研发、生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、塑料制品、橡胶制品的购销。

第三章 股份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

经国家管理机关批准，公司可以向境内投资人或境外投资人发行股票。

第十四条公司经批准的股份总额为3800万股，公司发行的股票全部为普

通股，以人民币标明面值，每……
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