公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-039
证券代码：833908 证券简称：比科斯 主办券商：华融证券

深圳比科斯电子股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：深圳市南山区科技园南区北理工创新大厦14楼1403会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会、监事会
5.会议主持人：陈克勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数8,822,584股，占公司有表决权股份总数的98.31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名陈克勇、何巨飞、仇晓民、李林克、丘文桂、陈波、程天、卢宇
哲、蔡明杰、郭维、魏芳、张元为公司第三届董事会成员的议案》议案
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名陈克勇、何巨飞、仇晓民、李林克、丘文桂、陈波、程天、卢宇哲、蔡明杰、郭维、魏芳、

公告编号：2018-039
张元为公司第三届董事会成员。
2.议案表决结果：

同意股数8,822,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《提名洪燕、朱浪花为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》议
案
1.议案内容：
因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名洪燕、朱浪花为公司第三届监事会非职工代表监事。
2.议案表决结果：

同意股数8,822,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2018年第三次临时股东大会决议》

深圳比科斯电子股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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