公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-032

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：许锋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,931,308 股，占公司有表决权股份总数的 66.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-032

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王圣隆先生、王涛先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事王一如女士、马戎女士向董事会辞任董事职务，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，提名王圣隆先生、王涛先生担任公司第四届 董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王圣 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过

隆 月 13 日 临时股东大会

王涛 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2024-032

广东倍智人才科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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