公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-029

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长许锋

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王圣隆先生、王涛先生为公司董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-029

因公司原董事王一如、马戎女士向董事会辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王圣隆先生、王涛先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议
本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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