公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-027

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

选举许锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,455,676 股，占公司股本的 29.17%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

选举陈思磊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 237,848股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

聘任许锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,455,676 股，占公司股本的 29.17%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沙添女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,907,862 股，占公司股本的 7.46%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马戎女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26

公告编号：2024-027

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 140,658 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雪玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 23,342 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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