公告日期：2017-10-19

公告编号：2017-053



证券代码：833904 证券简称：远图互联 主办券商：浙商证券



浙江远图互联科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江远图互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月19日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长吴俊宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议表决，通过以下决议：



（一）审议并一致通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容：公司于2017年8月11日召开2017年第三次临时股



东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江远图互联科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-036）。



2017年9月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具了《关于浙江远图互联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 公告编号：2017-053



（股转系统函[2017]5605号），公司本次股票发行4,410,000股，



其中限售0股，不予限售4,410,000股。公司注册资本增至人民币



46,410,000元。结合公司发展需要，特对公司章程相关条款进行修



正。



具体修正内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江远图互联科技股份有限公司章程修正案公告》（公告编号：2017-054）。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议并一致通过《关于召开公司2017年第五次临时股东



大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年11月3日召开公司2017年第五次



临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



浙江远图互联科技股份有限公司



董事会



2017年10月19日




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