公告日期：2017-06-08

证券代码：833904 证券简称：远图互联 主办券商：浙商证券



浙江远图互联科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月6日



2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西园三路10号1幢4层



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴俊宏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的95.24%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



浙江远图互联科技股份有限公司2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



浙江远图互联科技股份有限公司2016年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



(三)审议通过《2016年度报告及摘要》



1.议案内容



详见公司于2017年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告



编号：2017-017）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-018）。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



浙江远图互联科技股份有限公司2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



浙江远图互联科技股份有限公司2017年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



(六)审议通过《2016年度利润分配议案》



1.议案内容



经中汇会计师事务所审计，公司2016年实现合并净利润1161万



元。其中归属于母公司所有者净利润为：1161万元。根据《公司法》



及《公司章程》的有关规定，本年……
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