公告日期：2017-05-16

证券代码：833904 证券简称：远图互联 主办券商：浙商证券



浙江远图互联科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月6日上午9：30



结束时间：2017年6月6日上午11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人杨彦兵。



3.六合律师事务所律师陈其一



(七)会议地点：浙江省杭州市西湖区西园三路10号1幢4层公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《2016年度报告及摘要》；



（四）审议《2016年度财务决算报告》；



（五）审议《2017年度财务预算报告》；



（六）审议《2016年度利润分配议案》；



议案内容：经中汇会计师事务所审计，公司2016年实现合并净



利润1161万元。其中归属于母公司所有者净利润为：1161万元。根



据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本年度提取法定盈余公积金为1,077,360.37元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为：9,405,321.54元。



为满足公司正常经营和发展需求，公司2016年度不进行利润分



配，未分配利润结转以后年度分配。



（七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；



（八）审议《关于终止<浙江远图互联科技股份有限公司股权激励草案>和<浙江远图互联科技股份有限公司 2016 年第二期股权激励草案>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年5月29日上午9：00-11：00，下午14：00-16：



00



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：杨彦兵



电话：0571-85880394



传真：0571-88355766



邮箱：zhengquan@yuantutech.com



地址：浙江省杭州市西湖区西园三路10号1幢4层



邮编：310030



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理



五、备查文件目录



（一）《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



（二）《浙江远图互联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；



（三）《浙江远图互联科技股份有限公司2016年度报告及摘要》。



浙江远图互联科技股份有限公司



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