公告日期:2017-05-16
公告编号:2017-014
证券代码:833904 证券简称:远图互联 主办券商:浙商证券
浙江远图互联科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江远图互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于 2017年 5月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议由董事长吴俊宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议表决,通过以下决议:
(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2016年董事
会工作报告》,并提交公司2016年度股东大会审议。
(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度总
经理工作报告》。
(三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度报
告及摘要》,并提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年5月16日在全国中小企业股份转让
系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《2016 年度报告及摘
要》。
公告编号:2017-014
(四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财
务决算报告》,并提交公司2016年度股东大会审议。
(五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财
务预算方案》,并提交公司2016年度股东大会审议。
(六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度利
润分配方案》,并提交公司2016年度股东大会审议。
议案内容:经中汇会计师事务所审计,公司2016年可供股东分
配的利润为:10,482,681.91 元。为满足公司正常经营和发展需求,
公司2016年度不进行利润分配,未分配利润结转以后年度分配。
(七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前期会
计差错更正及追溯调整的议案》,并提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年5月16日在全国中小企业股份转让
系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
(八)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公
司2016年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2017年6月6日9:30分在公司会议室召开2016年
年度股东大会,本次年度股东大会的股权登记日为2017年5月26日。
三、备查文件
《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;
浙江远图互联科技股份有限公司
董事会
公告编号:2017-014
2017年5月16日
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