公告日期：2019-04-11

恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日10:00。

预计会期1.0天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的见证律师。
（七） 会议地点

恒宇北斗(北京)科技发展有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年度董事会工作报告
（二）审议《2018年度报告及其摘要》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年度监事会工作报告

（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》议案

2018年度财务决算报告。
（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》议案

2019年度财务预算报告
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

根据公司经营发展的需要，拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于追认2018年关联交易》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于追认2018年关联交易的公告》。（九）审议《出售资产暨关联交易》议案
公司主营业务变更后，为提升公司的综合竞争力，2018年10月10日，公司与与尤业明、马光辉签订《债权债务抵账协议》，将公司部分应收账款、预付账款转让给尤业明、马光辉，转让方式为抵消公司
与尤业明、马光辉的其他应付款。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》。
（十）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，期限一年。
（十一）审议《董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年4月9日签发（中兴华审字（2019）470073号），带“持续经营存在重大不确定性”段落的无保留意见的《审计报告》，以及于当日出具了中兴华专字（2019）第470016号《关于对恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司2018年度财务报表发表带“持续经营存在重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。（十二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易事项》议案

为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平及公司控股股东百替金秋（北京）教育投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过3,000万元人民币的无息借款，借款期限一年。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持……
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