公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-004

证券代码：833889 证券简称：雪阳坯衫 主办券商：中原证券
河南雪阳坯衫股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 18 日 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-004

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，为高效开展业务，降低运营成本，经充分沟通及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌。具体内容详见公司 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示性公告》（公告编号：2020-002）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理公司股票终止挂牌的申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司挂牌股票终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、执行与公司股票终止挂牌相关的一切文件；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）;

（4）办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上授权事宜自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

公告编号：2020-004

股东权益保护措施的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：公司实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持有公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回
购，具体回购价格及方式以双方协商为主。详细内容请见公司 2020 年 1 月 3 日
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账……
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